农尚环境:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-07-28
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2023-038
武汉农尚环境股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2023 年 7 月 28 日(星期五)下午 2:30;
(2)网络投票的时间:2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00,其中,
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 7 月 28 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网
络投票的时间为:2023 年 7 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心(二期)S11
号楼 27 层办公(7)室-办公(9)室会议室。
3、召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长林峰先生。
6、合法有效性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 人,代表股
份 3,428,350 股,占公司股份总数的 1.1689%。
其中:出席本次会议现场投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总
数的 0.0000%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 3,428,350 股,占公司股份
总数的 1.1689%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 1 人,代表股份 3,400,000 股,占上市公司
总股份的 1.1593%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%;通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份 3,400,000 股,占上市公司
总股份的 1.1593%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会
议提案进行表决,审议通过了以下议案:
提案 1.00《关于签署﹤资产交易框架协议﹥暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意 3,428,350 股,占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,400,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2
以上通过。
关联股东海南芯联微科技有限公司对本议案回避表决。
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三、律师意见
北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、宋颂律师就本次会议出具了法律意见
书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议;
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日
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