证券代码：300540              证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-029



                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2023 年 5 月 20 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于 2023
年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列
席了会议。会议由监事会主席许忠莉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》
     监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司
(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第九次会议决议；
    2.监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。
    特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
         监 事 会
      2023 年 5 月 22 日