证券代码：300540               证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-028



                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 5 月 20 日以专人送达、电子
邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事
规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    董事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对该议案发表了独立意见。
    董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司“十四五”发展规划及规
划纲要的议案》
    为引领公司高质量发展，加快业务战略转型升级，增强核心竞争力，助推“交通+”
产业生态链建设，公司结合行业发展趋势和企业实际，编制完成了公司《“十四五”发
展规划》及《“十四五”发展规划纲要》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《“十四五”发展规划纲要》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议决议；
    4、董事会战略委员会 2023 年第一次会议决议。

    特此公告。


                                                  四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                         2023 年 5 月 22 日