证券代码：300540              证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-038


                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2023 年 7 月 24 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列
席了会议。会议由监事会主席许忠莉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》
    公司监事会主席许忠莉女士因工作调整原因，申请辞去公司第四届监事会主席职
务，因许忠莉女士的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，许忠莉女士
将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。
    经公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，拟补选林春怡为第四届监事
会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日
止。林春怡简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                   四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2023 年 7 月 26 日
附件：非职工监事候选人简历
    林春怡，女，汉族，1973 年 3 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交
通学院交通土建工程专业。1995 年 7 月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、
四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究
院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通
投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员。现任四川省交通建设集
团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公
路有限责任公司外部董事。
    截止本公告日，林春怡女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省
交通建设集团有限责任公司监事、四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事、四川
藏区高速公路有限责任公司外部董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。