证券代码：300540               证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-040


                   四川蜀道装备科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 11 日
    其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人
出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 4 日（星期五）
    7、出席对象：

                                        1
    （1）截止股权登记日 2023 年 8 月 4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室
    二、会议审议事项

                                                                     备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
   100     总议案：所有提案                                           √

                                 非累积投票提案

  1.00     《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》               √

  2.00     《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》               √

    1、上述议案已经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通
过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
    2、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公
司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办
理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账
户卡及持股凭证办理登记手续。

                                        2
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登
记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省
成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：611743(信封请注明“股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间:2023 年 8 月 8 日 9:00-17:00

    3、登记地点:公司董事会办公室

    4、会议咨询:公司董事会办公室

    联 系 人:贾雪

    联系电话:028-87893658

    传真号码:028-87893650

    电子邮箱: 300540@shudaozb.com
    5、其他事项:本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                             四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2023 年 7 月 26 日



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书

    附件 3：股东参会登记表



                                         3
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350540
    2.投票简称：蜀道投票
    3.填报意见表决：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间: 2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


                                            4
  附件 2：

                           四川蜀道装备科技股份有限公司
                      2023 年第一次临时股东大会授权委托书
  四川蜀道装备科技股份有限公司：

        兹授权委托         先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 8 月 11 日召开的四
  川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以
  下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
  代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
       委托人/单位签字（盖章）：
       委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：                          股，股份性质：
       委托日期：2023 年      月      日
       有限期限：自签署之日至本次股东大会结束
       受托人签字：                        受托人身份证号码：
       本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                                备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏   同意 反对 弃权
编码
                                                           目可以投票
100    总议案：所有提案                                         √
1.00   《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》             √
2.00   《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》             √

  注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人
  为法人的，应当加盖单位印章；
      2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均
  做出授权；
      3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
      4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对
  票或弃权票。




                                             5
    附件 3：
                       四川蜀道装备科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/                        法人股东法定代表
法人股东营业执照号码                       人姓名
股东账号                                   持股数量
出席会议人姓名 /名称                       是否委托
代理人姓名                                 代理人身份证号码
联系电话                                   电子邮箱
联系地址                                   邮编
个人股东签字/ 法人股
东盖章
    注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
        2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 8 月 8 日 17:00 之前以邮寄
      或传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；
         3、没有事项请填写“无”；
         4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




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