证券代码：300540               证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-046


                     四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023
年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决
结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本
次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于 2023 年 8 月 9 日以专人送达、邮件、传
真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选
林春怡女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议，
一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起
至第四届监事会任期届满之日止，即 2024 年 12 月 28 日止。（简历详见附件）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                               四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2023 年 8 月 11 日
附件：监事会主席简历：
    林春怡，女，汉族，1973 年 3 月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交
通学院交通土建工程专业。1995 年 7 月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、
四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究
院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通
投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员。现任四川省交通建设集
团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公
路有限责任公司外部董事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会主席。
    截止本公告日，林春怡女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省
交通建设集团有限责任公司监事、四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事、四川
藏区高速公路有限责任公司外部董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。