证券代码：300540              证券简称：蜀道装备            公告编号：2023-051



                     四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料，于 2023
年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议由监事会主席林春怡主持，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次修订内容进一步
提高了业绩考核指标要求，计划实施将有利于健全公司长效激励约束机制，增强公司核
心管理团队及骨干员工的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于
公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的
内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到
本激励计划的考核目的，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                                  四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2023 年 9 月 21 日