证券代码：300540               证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-050



                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子
邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事
规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，根据有权机构审核备案意见，经过综合评估与审慎考虑，为更好地反映公司
盈利能力和成长性，对原激励计划草案部分内容进行了修改，制订了《2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，进一步提高了解除限售业绩考核要求，强化对
核心管理团队及骨干员工的激励与约束，有利于公司健全中长期激励约束机制，推动战
略转型实现和高质量发展。独立董事对该议案发表了独立意见。
    董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    为确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目
标的实现，根据相关法律法规、规范性文件的规定及激励计划草案修订等实际情况，公
司修改制订了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事
对该议案发表了独立意见。
    董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》
    董事会审议通过于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年第二次临
时股东大会，《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议决议。



    特此公告。


                                                  四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                          2023 年 9 月 21 日