四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公

司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激

励制度有关问题的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川蜀

道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届

董事会第十九次会议审议的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草

案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划

实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，在审阅有关文件及资料后，

基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范

性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计

划的主体资格。

    二、公司制订的《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及

其摘要和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

符合相关法律法规和规范性文件的规定；本激励计划设置的考核体系具

有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励

对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资

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助的计划或安排。

    我们认为，实施本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司

员工利益与公司长远利益的趋同，有利于公司的持续健康发展，不会损

害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本激励计划相关议案时，

关联董事回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司实施本激励计划，并将本激励计划有关议案提交公

司股东大会审议。



                              四川蜀道装备科技股份有限公司

                                       董 事 会

                                     2023 年 9 月 21 日




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     （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：




           于 波               侯水平                方 萍




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