证券代码：300540                证券简称：蜀道装备               公告编号：2023-062


                     四川蜀道装备科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、
电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、
议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年第三季度报告全文详见公司 10 月 30
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    为贯彻落实公司“十四五”发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，
打造专业化气体业务管理与运营平台，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司
（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）,注册资本 2500 万元，公司持股 100%，
均 以 现 金 方 式 出 资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

   3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增设氢能工程技术研发中心（技
术创新研发中心）的议案》
    根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研发，积极推动公
司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整，增设职能部门
“氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）”。具体内容详见公司 10 月 30 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设氢能工程技术研发中心（技
术创新研发中心）的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                                 四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2023 年 10 月 27 日