证券代码：300549      证券简称：优德精密          公告编号：2023-027



                     优德精密工业（昆山）股份有限公司
                       第四届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 16 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》；
    同意全资子公司对外投资设立贸易公司,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的
公告。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
    为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展总额不超过 2500 万元人民币的
远期结售汇业务，自董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动
使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。




                                        优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                2023 年 6 月 16 日