证券代码：300552           证券简称：万集科技         公告编号：2023-053



                   北京万集科技股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会、监事会延期换届选举
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期
将于 2023 年 9 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备
推进中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董
事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
    在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事
会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责
的义务和职责。
    二、独立董事任期届满
    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公司
连续任职时间不得超过六年。公司独立董事巨荣云先生、黄涛先生将任期届满且
连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董
事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。独立董事将依据
相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员
会委员职责，直至公司股东大会选出新一届独立董事。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董
事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。




             北京万集科技股份有限公司董事会
                           2023 年 9 月 19 日