证券代码：300552         证券简称：万集科技           公告编号：2023-059



                   北京万集科技股份有限公司
            第四届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
11 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于
2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人

员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增
资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》。

    基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联
及汽车电子领域的综合竞争力，同意公司、北京元培科技创新投资中心（有限合
伙）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与北京易诚高科科技发展有
限公司（以下简称“易诚高科”）及易诚高科原股东廖志梁、马玉峰、北京国融
恒英企业管理中心（有限合伙）、北京诚施信息咨询中心（有限合伙）、青岛国锐

博泰企业管理中心（有限合伙）签订《关于北京易诚高科科技发展有限公司之投
资协议》，公司拟以自有资金出资人民币 500 万元，其中 34.9595 万元计入易诚
高科注册资本，其余 465.0405 万元计入易诚高科的资本公积金。本次增资后，易
诚高科的注册资本由 2,447.1631 万元增至 2,626.1556 万元，其中公司持股比例为
1.33%。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资
暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的公告》。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。


    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 11 日