证券代码：300552          证券简称：万集科技      公告编号：2023-074


                     北京万集科技股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年12月27日下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15-
15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
110,024,347股，占公司股份总数的51.6224%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共12人，代表股份504,760股，占公司股份总数的
0.2368%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共21人，代表股份110,529,107
股，占公司股份总数的51.8592%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共12人，代
表股份504,760股，占公司股份总数的0.2368%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出
席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
    议案1.00    《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
    表决情况：
    同 意 110,476,607 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9525%；反对52,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0475%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意452,260股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的89.5990%；反对52,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.4010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 28 日