证券代码：300555            证券简称：ST 路通        公告编号:2023-037



                    无锡路通视信网络股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 10 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会
第十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议
由公司董事长林竹先生召集和主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限
公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于作废部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定，3 名激励对象因受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处
罚，4 名激励对象因已离职，不再具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的全
部限制性股票不得归属，由公司作废处理，共计 644 万股。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    关联董事林竹先生对此议案回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。


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       根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
       2、审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定，由于公司 2022 年营业收入未满足 2022 年度公司层面的业绩考核目
标，《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分的第一个归属期归属条件未能
成就，考核当年计划归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理，共计 324 万
股。
       公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       关联董事朱涛先生对此议案回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。
       根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。


       三、备查文件
       1．公司第四届董事会第十四次会议决议；
       2．独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。


                                          无锡路通视信网络股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 16 日




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