证券代码：300556           证券简称：丝路视觉           公告编号：2023-048
债券代码：123138           债券简称：丝路转债



                     丝路视觉科技股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2023 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 3 日以
电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名，实
际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、   审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票
期权首次授予第三个行权期行权价格的议案》
    具   体 内    容 详   见 公   司 于    同 日    在 巨   潮 资    讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期
行权价格的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、   审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票
期权预留授予第二个行权期行权价格的议案》
    具   体 内    容 详   见 公   司 于    同 日    在 巨   潮 资    讯   网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整第二期股票期权与
限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期
行权价格的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


                                     1
特此公告。


                 丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                2023 年 5 月 8 日




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