证券代码：300556          证券简称：丝路视觉          公告编号：2023-055
债券代码：123138          债券简称：丝路转债



                    丝路视觉科技股份有限公司

         关于2023年第二季度丝路转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、股票代码：300556     股票简称：丝路视觉
    2、债券代码：123138     债券简称：丝路转债
    3、转股价格：26.56 元/股
    4、转股期限：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休
       息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深交所创业板股票上市规则》、 深交所可转换公司债券业务实施细则》
等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2023 年第二季度可转换公司债券
丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况
    1、可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2022 年 3 月 2 日向
不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下
简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的
方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由主承销商包销。
    2、可转换公司债券上市情况
                                    1
    经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
    3、可转换公司债券转股期限
    丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
    4、可转换公司债券转股价格的调整
    （1）初始转股价格
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明
书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。
    （2）转股价格调整情况
    2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年
度利润分配方案》：以公司总股本 119,376,875 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于利润分配的
实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“丝路转债”的转股价格作出
相应调整，调整前转股价格为 26.69 元/股，调整后为 26.61 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022
年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换
公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
    2023 年 4 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年
度利润分配方案》：以公司总股本 120,450,502 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于利润分配的
实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“丝路转债”的转股价格作出
相应调整，调整前转股价格为 26.61 元/股，调整后为 26.56 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 4 月 28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023
年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于可转换
公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
    （3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为 25.56 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况
    2023 年第二季度，丝路转债因转股减少 73 张，转股数量为 271 股。
                                    2
     截至 2023 年 6 月 30 日，丝路转债尚余 2,397,065 张，剩余票面总金额为
239,706,500 元。2023 年第二季度公司股份变动情况如下：


                               2023 年 3 月 31 日        本次变动数         2023 年 6 月 30 日
       股份性质
                                  数量         比例          量*             数量          比例
一、限售条件流通股/非
                             19,802,027       16.44%       140,625       19,942,652       16.44%
流通股
    其中：高管锁定股         19,727,026       16.38%       140,625       19,867,651       16.38%
    股权激励限售股              75,001        0.06%           0             75,001         0.06%
二、无限售条件流通股         100,657,415      83.56%       708,021       101,365,436      83.56%
三、总股本                   120,459,442       100%        848,646       121,308,088       100%
本次变动数量*：2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权 848,375
份；可转债持有人共转股 271 股。


三、其他
     投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询公司于 2022 年 2 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨
询电话：0755-88321338。

四、备查文件
     1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的公司股本结构表；
     2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的丝路转债股本结构表。


     特此公告。




                                                       丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                                             2023 年 7 月 4 日




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