证券代码：300556             证券简称：丝路视觉          公告编号：2023-084
债券代码：123138             债券简称：丝路转债

                       丝路视觉科技股份有限公司

             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开
第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召集和
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
    6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 29 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2023 年 11 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
                                       1
书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可
不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）董事候选人；
    （4）本公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、 审议事项
                                                                备注
  提案
                      提案名称                            该列打勾的栏
  编码
                                                            目可以投票
  100     总议案 (除累积投票提案外的所有提案)                     √
                            非累积投票提案
          《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股
  1.00                                                          √
          权暨关联交易的议案》
  2.00    《关于补选公司董事的议案---董事候选人丁鹏青》         √
  3.00    《关于公司拟变更注册地址的议案》                      √
  4.00    《关于修订<公司章程>的议案》                          √
  5.00    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                √
  6.00    《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》              √
  7.00    《关于变更 2023 年度审计机构的议案》                  √

    2、提案披露情况

    上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的相关公告。

    3、特别提示和说明
    （1）提案 4 为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
    （2）除提案 4 外，其他议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意
方可获通过。其中，提案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

                                   2
   （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、登记时间：2023 年 12 月 6-7 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。
    3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。
    4、联系方式
    联系人：贺依婷
    电话：0755-88321338
    传真：0755-88321687
    邮箱：heyiting@silkroadcg.com（邮件请注明“股东大会”字样）
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出
席本次股东大会。
    7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，携带身份证
明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件
    第四届董事会第二十一次会议决议。



                                     3
特此公告。



                 丝路视觉科技股份有限公司董事会

                              2023 年 11 月 23 日




             4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：

       一、网络投票的程序
    1、投票代码为：350556
    2、投票简称为：丝路投票
    3、议案设置及意见表决：
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                     5
 附件二：

                                    授权委托书

       兹委托                   （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
 股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并代表
 本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指
 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                                           同 反 弃
                                                                 备注
                                                                           意 对 权
提案
                             提案名称                          该列打勾
编码
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
100                           总议案                               √
                        非累积投票提案
       《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权             √
1.00
       暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案---董事候选人丁鹏青》                 √
3.00 《关于公司拟变更注册地址的议案》                              √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                        √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                      √
7.00 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》                          √




 委托人签名（法人股东加盖公章）：
 委托人身份证号码（营业执照注册号）：
 委托人持股数：
 委托人证券账户号码：
 受托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 受托日期为 2023 年 12 月        日，本次受托期限至 2023 年 12 月         日止。
 备注：
       1、本次股东大会议案为非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”

                                          6
方框内划“√”做出投票指示。
   2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
   4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                         7
附件三：

                    丝路视觉科技股份有限公司

           2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表



           股东姓名/名称
      股东身份证号/股东注册号
     股东账户                         持股数量

 出席会议人员姓名                     是否委托
    代理人姓名                      代理人身份证
     联系电话                         电子邮件
     联系地址                         邮政编码
 法人股东盖章/自
   然人股东签字




                                8