证券代码：300557          证券简称：理工光科         公告编号：2023-030



                   武汉理工光科股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 22 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份
有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 26 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
26 日 9:15-15:00
    3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。
    4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长江山先生。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 35,158,388 股，占上市公司总
股份的 49.3270％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,331,875 股，占上市公司总
股份的 27.1225％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,826,513 股，占上市公司总股份的
22.2045％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 418,115 股，占上市公司总
股份的 0.5866％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 418,115 股，占上市公司总股份的
0.5866％。
    3.出席会议的其他人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通
过了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
    总表决情况：
    关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有
限公司、湖北交投资本投资有限公司回避表决，个人股东江山、林海自愿回避
表决，同意 7,953,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8. 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9.《关于提名独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举杨克成、郭岭为公司第七届董事会独立董事，任
期与本届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起生效。
    总表决情况：
    同意 35,156,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％。
    9.01.候选人：独立董事杨克成                 同意股份数:35,156,358 股
    9.02.候选人：独立董事郭岭                   同意股份数:35,156,358 股
    中小股东总表决情况：
    同意 416,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5200％。
    9.01.候选人：独立董事杨克成                 同意股份数:416,115 股
    9.02.候选人：独立董事郭岭                   同意股份数:416,115 股
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．武汉理工光科股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
   2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。



                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 26 日