证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2023-031 武汉理工光科股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司第七届董事会、监事会任期已于 2023 年 5 月 19 日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监 事会工作的连续性和稳定性,保障公司业务的正常运营,公司董事会、监事会将 延期换届,董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届完成前,公司第七届董事会、监事会全体成员, 董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有 关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作,尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2023 年 5 月 29 日