证券代码：300557           证券简称：理工光科        公告编号：2023-031



                    武汉理工光科股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉理工光科股份有限公司第七届董事会、监事会任期已于 2023 年 5 月 19

日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监

事会工作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将

延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，

董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有

关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相

关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                        武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                 2023 年 5 月 29 日