证券代码：300557         证券简称：理工光科         公告编号：2023-055



                    武汉理工光科股份有限公司

              第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2023年10月24日下午2:00在公司1号楼1111会议室召开，采
取现场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
    4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于同意遵守<中国信息通信科技集团有限公司关于理工
光科与迪爱斯智慧消防业务的划分意见>的议案》
    公司董事会认为，《划分意见》明确了公司智慧消防物联网产品集团内独家
经营权，有助于公司更好地发挥以传感为特色的集成优势，围绕公司“终端平台+
行业应用”的发展战略，为客户构建立体化、全覆盖的防控体系，实现安全能效

提升与数字化、智能化升级。遵守《划分意见》有助于公司更好地发挥比较优势，
对公司当前业务影响较小。董事会同意遵守《划分意见》。
    表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、华晓东董事、马超董事自愿回
避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。



             武汉理工光科股份有限公司董事会

                  2023 年 10 月 24 日