证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2023-024


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司 2023 年员工
持股计划（以下简称“本持股计划”）购买回购股份的价格由 6.28 元
/股调整为 6.21 元/股。现将有关事项公告如下：
    一、2023 年员工持股计划计划已履行的审议程序
    1、公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、
第四届监事会第二次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
等议案。同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董
事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 31 日 及 2023 年 4 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》。
鉴于公司 2022 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据
2022 年年度股东大会的授权和公司《2023 年员工持股计划（草案）》
等的相关规定，将本持股计划购买回购股份的价格由 6.28 元/股调整
为 6.21 元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。本
次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    二、本持股计划购买价格调整的依据及结果
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 12 日实施
完 毕 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 399,514,567 股 扣 除 公 司 回 购 股 份
8,868,684 股后的 390,645,883 股为基数向全体股东每 10 股派现金
红利 0.700000 元（含税）。根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》
等相关规定，在董事会决议公告日至本持股计划受让回购股份期间，
若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的
股票的价格将做相应的调整。
    因此公司将本持股计划购买价格由 6.28 元/股调整为 6.21 元/
股（四舍五入保留 2 位小数）。
    三、独立董事意见
    公司因实施 2022 年年度权益分派事项，对 2023 年员工持股计划
购买回购股份的价格进行调整，该调整符合 2023 年员工持股计划的
相关规定和实际情况。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围
内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会
的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    综上，我们一致同意《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买
价格的议案》。
    特此公告
                         成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 22 日