证券代码：300559     证券简称：佳发教育       公告编号：2023-023


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023
年 5 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其
中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。会议
由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价

格的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰拟

参加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

   本议案无需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1．《第四届董事会第四次会议决议》；
   2．《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。


   特此公告


                     成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                   2023 年 5 月 22 日