证券代码：300559     证券简称：佳发教育      公告编号：2023-039


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023
年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其
中独立董事季至宇以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长袁斌先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2023 年第三季度报告》
    董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司
真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。
    公司 2023 年第三季度报告详见公司 2023 年 10 月 26 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年第
三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于新增关联交易的议案》
    根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司拟与关联方深圳锐
取信息技术股份有限公司（以下简称“锐取信息”）新增日常关联交
易 187,125 元（含税），包括购买锐取信息录播主机、摄像机、录播
软件、平台软件等产品。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有
利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平
公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独
立性。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1．《第四届董事会第六次会议决议》；
    2．《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事
前认可意见以及独立意见》。
    特此公告
                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 26 日