证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2023-025


                       中富通集团股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 5 月 26 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十一次会议的通知，并于
2023 年 6 月 2 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

    1、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

    具体内容详见同日披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2023-026）。

    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 197 名激励对象归属
182.968 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2023-027）。
    3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 3 名激励对象归属 12.42
万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定。

    具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2023-028）。

    三、备查文件

    《第四届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。



                                                中富通集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                             2023年6月6日