证券代码：30 0 5 7 0            证券简称：太辰光                 公告编号：2 0 2 3 -0 4 7


                     深圳太辰光通信股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日以现场
结合通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月
20 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应
到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由
董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》

    2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2023 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：      9    票赞成：     0    票反对；      0    票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回
报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不
超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环
滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日。

    《 关 于 使 用部 分 暂 时闲 置 自 有 资金 进 行 委托 理 财 的 公告 》 详 见巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：      9    票赞成：     0    票反对；      0    票弃权。
    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司 2022 年 10 月申请的综合授信额度和授信期限即将到期。为应对汇率波动风
险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营
发展的预期，公司重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 3 亿元人民币，授
信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的
融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

    公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张
致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

    表决结果：     9   票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    四、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

    基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，
公司拟使用自有资金不超过 200 万美金（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民
共和国香港特别行政区成立全资子公司“太辰光通信（香港）有限公司”（暂定名，以
最终注册为准。以下简称“太辰光香港公司”），出资完成后，太辰光香港公司将成为公
司的全资子公司。同时，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资
子公司的设立事宜。

    《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9   票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第二次会议决议

    特此公告！



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                                                              2023 年 10 月 26 日