证券代码：3 0 0 5 7 0        证券简称：太辰光             公告编号：2 0 2 3 -0 4 8


                    深圳太辰光通信股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日以现场
方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，合法有效。

    经 全 体 监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

    一、审议通过《 公司 2023 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。

    表决结果：      3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经
营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制
风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

    因此，同意公司及子公司使用额度不超过 4 亿元（折合人民币）暂时闲置自有资
金在授权有效期内进行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期
自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日。

    表决结果：      3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二次会议决议
特此公告！




             深圳太辰光通信股份有限公司

                                  监事会

                      2023 年 10 月 26 日