证券代码：300571        证券简称：平治信息       公告编号：2023-065


               杭州平治信息技术股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次
会议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于
2023年12月4日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加
监事3人，实际参加监事3人。
    本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本次向不特定对象
发行可转换公司债券的股东大会决议的有效期延长至公司2023年第三次临时股
东大会审议通过之日起12个月。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
    监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行
系统性的梳理、增减与修改。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                   杭州平治信息技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 4 日