股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2023-030


                     上海会畅通讯股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 22 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
    为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现将本次
股东大会相关事项向全体股东提示如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况


    1、会议届次：2022 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通
过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）
    8、会议出席对象：


                                      1/9
    （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见
附件二、附件三）
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）


    二、本次股东大会审议的事项

                                                                    该列打勾的栏
 提案编码                         提案名称
                                                                      目可以投票
   100      总议案                                                       √
   1.00     关于 2022 年度董事会工作报告的议案                           √
   2.00     关于 2022 年度监事会工作报告的议案                           √
   3.00     关于 2022 年度财务决算报告的议案                             √
   4.00     关于 2022 年度利润分配预案的议案                             √
   5.00     关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案               √
   6.00     关于 2022 年度报告全文及摘要的议案                           √
   7.00     关于 2023 年度董事薪酬的议案                                 √
   8.00     关于 2023 年度监事薪酬的议案                                 √
   9.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                         √
  10.00     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                       √
  11.00     关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                   √
            关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
  12.00                                                                  √
            及提供担保预计的议案
            关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁
  13.00                                                                  √
            期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案
  14.00     关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案                 √
  15.00     关于转让全资子公司全部股权的议案                             √
  16.00     关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案        √


                                       2/9
            关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
   17.00                                                                   √
            的议案
    其中，议案 14 和 17 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案已分别经第四届董事会第六
次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大
会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 请 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。


    三、现场会议登记等事项


    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 5 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
    3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。


    四、股东大会联系方式


    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
    联系部门：证券事务部
    联系人：沈国良
    联系电话：021-61321868
    联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

                                        3/9
    五、参加网络投票的具体操作流程


    参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。


    六、其他事项


    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。


    七、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第十二次会议
决议》。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书样本；
    附件三：参会股东登记表。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 9 日




                                  4/9
附件一：网络投票操作流程


                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为 2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
12 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

                                    5/9
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6/9
附件二：授权委托书


                                授权委托书
    本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2022 年度股东大
会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    委托人名称：                              委托人持股数：                  （股）
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    会议提案表决意见如下：
                                                      该列打
                                                                      表决意见
 提案                                                 勾的栏
                         提案名称
 编码                                                 目可以
                                                               同意    反对      弃权
                                                      投票
  100    总议案                                         √
  1.00   关于 2022 年度董事会工作报告的议案             √
  2.00   关于 2022 年度监事会工作报告的议案             √
  3.00   关于 2022 年度财务决算报告的议案               √
  4.00   关于 2022 年度利润分配预案的议案               √
         关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产
  5.00                                                  √
         的议案
  6.00   关于 2022 年度报告全文及摘要的议案             √
  7.00   关于 2023 年度董事薪酬的议案                   √
  8.00   关于 2023 年度监事薪酬的议案                   √
  9.00   关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案           √
 10.00   关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案         √
         关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
 11.00                                                  √
         议案
         关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请
 12.00                                                  √
         综合授信额度及提供担保预计的议案
         关于第三期限制性股票激励计划首次授予部
 13.00   分第一个解锁期公司层面业绩未达标暨回购         √
         注销部分限制性股票的议案
         关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的
 14.00                                                  √
         议案

                                        7/9
 15.00   关于转让全资子公司全部股权的议案            √
         关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
 16.00                                               √
         报规划的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
 17.00                                               √
         融资相关事宜的议案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



                                                                 年    月   日




                                       8/9
附件三：参会股东登记表



                     上海会畅通讯股份有限公司
                             2022 年度股东大会
                              参会股东登记表


        姓名/公司名称



   身份证号码/营业执照号码



          股东账户



       持股数量（股）



          联系电话



        是否本人参加



            备注

   注：本表复印有效。




                                    9/9