股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2023-051


                     上海会畅通讯股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。
    2、会议召开时间：2023 年 8 月 28 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。


    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告客观公允地反映了公司 2023
年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文及摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-052）。
    本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。


    经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求

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使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司 2023
年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件


    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 29 日




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