股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2023-063


                     上海会畅通讯股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议
通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全

体股东通知如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况


    1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通
过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、股权登记日：2023 年 10 月 26 日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证


                                      1/9
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见
附件二、附件三）

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）


    二、本次股东大会审议的事项

                                                                 该列打勾的栏目
 提案编码                        提案名称
                                                                   可以投票
              累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
            关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董
   1.00                                                           应选人数 4 人
            事候选人的议案
   1.01     选举何其金先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
   1.02     选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事                  √
   1.03     选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立董事                  √
   1.04     选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事                    √
            关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事
   2.00                                                           应选人数 3 人
            候选人的议案
   2.01     选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事                    √
   2.02     选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董事                    √
   2.03     选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事                      √
            关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代
   3.00                                                           应选人数 2 人
            表监事候选人的议案
   3.01     选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事                √
   3.02     选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事                √
    上述提案已分别经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 三次会
议审议通过。具体内容请详见公司 2023 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。


                                       2/9
    特别提示：
    提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数，否则该提案投票无效。提案 1.00 应选人数 4 人，提案 2.00 应选人数 3 人，
提案 3.00 应选人数 2 人。非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监
事 候 选 人 简 历 详 见 公 司 2023 年 10 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。其中，独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。


    三、现场会议登记等事项


    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2023 年 10 月 27 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。

    3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行

确认。


    四、股东大会联系方式


    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼

    联系部门：证券事务部
    联系人：沈国良


                                    3/9
    联系电话：021-61321868
    联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮件：bdoffice@bizconf.cn


    五、参加网络投票的具体操作流程


    参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。


    六、其他事项


    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。


    七、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第十六次会议
决议》。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书样本；
    附件三：参会股东登记表。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 18 日




                                    4/9
附件一：


                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
           投给候选人的选举票数                          填报
            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                   ……                                  ……
                   合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 名非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 名非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，


                                    5/9
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间为 2023 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月

2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 2 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6/9
附件二：


                                 授权委托书
    本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托

先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    委托人名称：                             委托人持股数：                   （股）
    被委托人姓名：

    被委托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    会议提案表决意见如下：
                                                    该列打
 提案编                                             勾的栏
                          提案名称                                  表决意见
   码                                               目可以
                                                      投票
  累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）       同意票数
        关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事
  1.00                                                   应选人数 4 人
        会非独立董事候选人的议案
           选举何其金先生为公司第五届董事会非独立
  1.01                                                 √                        票
           董事
           选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立
  1.02                                                 √                        票
           董事
           选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立
  1.03                                                 √                        票
           董事
           选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董
  1.04                                                 √                        票
           事
           关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事
  2.00                                                        应选人数 3 人
           会独立董事候选人的议案
           选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董
  2.01                                                 √                        票
           事
           选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董
  2.02                                                 √                        票
           事
  2.03     选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事      √                        票
           关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事
  3.00                                                        应选人数 2 人
           会非职工代表监事候选人的议案
  3.01     选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代      √                        票

                                       7/9
         表监事
         选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代
  3.02                                                √                   票
         表监事
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



                                                                 年   月   日




                                      8/9
附件三：



                        上海会畅通讯股份有限公司
                        2023 年第二次临时股东大会
                             参会股东登记表


           姓名/公司名称



   身份证号码/营业执照号码



             股东账户



       持股数量（股）



             联系电话



           是否本人参加



               备注

   注：本表复印有效。




                                   9/9