股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-066
上海会畅通讯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通
过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、股东出席的总体情况：
1/5
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 63,409,391 股，占上市公司
总股份的 31.8273％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,032,391 股，占上市公司总股
份的 31.1361％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份的
0.6912％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 9,157,991 股，占上市公司
总股份的 4.5967％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,780,991 股，占上市公司
总股份的 3.9055％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份
的 0.6912％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员和公司持续督
导机构保荐代表人王贤先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议
与表决情况如下：
提案 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举何其金先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
1.02.候选人：选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
1.03.候选人：选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立董事
2/5
同意股份数:63,069,192股
1.04.候选人：选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举何其金先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.02.候选人：选举方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.03.候选人：选举迮德娟女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
1.04.候选人：选举陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女
士为公司第五届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
2.02.候选人：选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
2.03.候选人：选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
2.02.候选人：选举许慧明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
3/5
2.03.候选人：选举王欣女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士为公司第五
届董事会独立董事。
提案 3.00 关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:63,069,092股
3.02.候选人：选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:63,069,092股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:8,817,692股
3.02.候选人：选举周畅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:8,817,692股
表决结果：该提案获通过，王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工
代表监事。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意
见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事
项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会表决结果；
4/5
2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日
5/5
