证券代码：300579          证券简称：数字认证          公告编号：2023-033


                 北京数字认证股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 11 日召开
2023 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案后，
以口头方式临时通知各位监事召开第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次
会议”)。
    2、本次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划（简称“本激
励计划”）首次授予价格、激励对象及授予权益数量的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的有关规定，本次调
整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。经审议，监事会同意公司对本激励计划的首次授予
价格、激励对象及授予权益数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
       2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象是否符合授予
条件进行核实后，认为：
    （1）除部分人员已不符合条件外，本激励计划首次授予激励对象与公司 2023
年第一次临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相
符。
    （2）公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予
日）》所载首次授予的 155 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第
八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三
条等规定的情形；具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激
励对象条件；符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资
格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    （3）公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次
授予日设定符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等有关规定，本激
励计划设定的首次授予条件已经成就。
    经审议，监事会同意以 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，向符合首次授予条
件的 155 名激励对象授予 494.2507 万股限制性股票。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单（截止授予日）》。

       三、备查文件

    第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
    二〇二三年七月十一日