证券代码：300579              证券简称：数字认证               公告编号：2023-043


                   北京数字认证股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 11 通过电子邮件的形式送达至
各位董事。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》
将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

    2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
前述额度可在 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日期间滚动使用。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案
发表了审核意见。

    3、审议通过《关于审议经理层成员 2023 年度经营业绩考核责任书的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据《经理层成员任期制和契约化管理实施办法（暂
行）》的相关规定及经理层成员的岗位职责和工作分工制定的 2023 年度经营业绩
考核责任书。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于调整公司组织结构设置的公告》。
    5、审议通过《关于续聘审计部经理的议案》。

    经审议，董事会同意聘任刘琦女士继续担任公司审计部经理一职，负责公司
内部审计相关工作。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司资产减值准备计提与财
务核销管理办法>的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司《财务管理制度》等
相关规定，并结合实际情况，制定公司《资产减值准备计提与财务核销管理办法》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司董事会决策事项清单>
的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，并
结合实际情况，制定公司《董事会决策事项清单》。公司《董事会决策事项清单》
由董事会办公室负责解释，并根据相关法律法规的规定及时进行维护更新。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会授权管理制度>
的议案》。

    经审议，董事会同意公司根据新制定的《北京数字认证股份有限公司董事会
决策事项清单》，并结合实际情况修订公司《董事会授权管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

    经审议，董事会同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过人民币壹亿元
的综合授信额度，用于公司办理银行保函、开具承兑汇票、短期借款等。授信期
限为两年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内可
以滚动使用。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第三十次会议决议；
   2、独立董事意见。

   特此公告。


                                       北京数字认证股份有限公司董事会
                                           二〇二三年八月二十五日