证券代码：300579          证券简称：数字认证          公告编号：2023-044


                 北京数字认证股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的形式送达
至各位监事。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》将同
时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
前述额度可在 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日期间滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

     经审议，监事会同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过人民币壹亿
元的综合授信额度，用于公司办理银行保函、开具承兑汇票、短期借款等。授信
期限为两年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。授信额度在授信有效期内
可以滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                          北京数字认证股份有限公司监事会
                                              二〇二三年八月二十五日