证券代码：300579          证券简称：数字认证          公告编号：2023-060


                   北京数字认证股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召
开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式临时
通知各位监事召开第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体监事
一致同意豁免提前五日通知。
    2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议由吴舜皋先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举吴舜皋先生为公司第五届监事会主席，其任期自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                        北京数字认证股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十八日