证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2023-057


                 北京数字认证股份有限公司
              关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮
先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红
军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。

    三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年第二次临时股东大会召开前均
已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

    公司第四届董事会独立董事王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生任期届满
日为 2023 年 9 月 28 日，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任
其他职务。王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生在担任公司独立董事期间，未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王渝次先生、
杜美杰女士、张文亮先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献
表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                          二〇二三年九月二十八日