证券代码：300579         证券简称：数字认证          公告编号：2023-058


                   北京数字认证股份有限公司
              关于完成监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开
2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王赫威先生、匡明志女士为
第五届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届职工代表大
会第二次全体会议，选举吴舜皋先生为公司第五届监事会职工代表监事。具体内
容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    非职工代表监事王赫威先生、匡明志女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组
成公司第五届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执
行人。



    特此公告。



                                        北京数字认证股份有限公司监事会
                                            二〇二三年九月二十八日