证券代码：300581           证券简称：晨曦航空        公告编号：2023-060



                   西安晨曦航空科技股份有限公司

        关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

                及相关文件二次修订情况说明的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）经 2022
年年度股东大会授权，并于 2023 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和
第四届监事会第十一次会议、2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议
和第四届监事会第十二次会议审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

    公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结
合相关监管要求及规定，对 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案中的
相关内容进行了修订，并于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和
第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易
程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。

    现就本次修订的主要内容说明如下：

    1、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行


                                    1
 股票预案（二次修订稿）》

      章节               章节内容                                修订情况

                                              1、更新本次发行已履行决策程序；2、更新本
特别提示          /                           次发行对象、发行期首日、发行价格、发行股
                                              票数量和募集资金总额等

                  三、发行对象及其与公司的
                                           更新本次发行对象情况
                  关系

                  四、本次以简易程序向特定 更新本次发行期首日、发行价格、发行对象、
                  对象发行股票方案概要     发行股票数量和募集资金总额等

                五、本次以简易程序向特定
第一节 本次发行 对象发行股票是否构成关 更新本次发行对象及其关联关系
股票方案概要    联交易

                  六、本次发行是否导致公司
                                           更新本次发行股票数量及对控制权的影响
                  控制权发生变化

                  八、本次发行方案取得有关
                                           更新本次发行方案取得有关主管部门批准的情
                  主管部门批准的情况以及
                                           况以及尚需呈报批准的程序
                  尚需呈报批准的程序

第二节 附生效条
                附生效条件的股份认购协
件的股份认购协                                增加本节
                议摘要
议摘要

第三节 董事会关
于本次募集资金 一、本次募集资金运用的概
                                        更新本次募集资金总额
使用的可行性分 况
析

第四节 董事会关   一、本次发行后公司业务与
于本次发行对公    资产、公司章程、股东结构、
                                             更新本次发行数量及对股东结构的影响
司影响的讨论与    高管人员结构、业务结构的
分析              变动情况

                 一、募集资金运用的风险       更新公司现有生产技术人员数量
第五节 本次以简
易程序向特定对象 二、市场竞争风险             更新风险程度
发行相关风险
                 三、业务与经营风险           更新相关财务数据

                二、本次以简易程序向特定
第七节 与本次发                          1、更新本次发行数量和募集资金总额；2、更
                对象发行股票摊薄即期回
行相关的董事会                           新本次发行摊薄即期回报对公司每股收益及加
                报情况和采取措施及相关
声明及承诺事项                           权平均净资产收益率的具体影响
                的主体承诺



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    2、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案论证分析报告（二次修订稿）》

        章节                                      修订情况
三、本次发行对象的选
择范围、数量和标准的   更新本次发行对象
适当性
四、本次发行定价的原
则、依据、方法和程序   更新本次发行期首日、发行价格
的合理性
五、本次发行方式的可   1、更新本次发行股票数量和募集资金总额；2、发更新本次发行
行性                   已履行决策程序
六、本次发行方案的公
                       更新本次发行已履行决策程序
平性、合理性

    3、《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

        章节                                      修订情况
一、本次募集资金运用
                       更新本次发行募集资金总额
的概况
二、本次募集资金的必
                       更新公司现有生产技术人员数量
要性

    4、《西安晨曦航空科技股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公
告》

        章节                                      修订情况
一、本次发行摊薄即期
                       1、更新本次发行数量和募集资金总额；2、更新本次发行摊薄即
回报对公司主要财务指
                       期回报对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
标的影响

    除上述内容外，本次发行方案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项
已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会十四次会议审议通过，根据
公司 2022 年年度股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需
提交公司股东大会审议。

    修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《西
安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司关于
本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施
和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等文件，敬请投资者注意查阅。

    特此公告。




                                           西安晨曦航空科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 8 月 30 日




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