证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-026
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会召
开日的深交所交易时间，即 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈光水先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 171,111,111 股，出席本次大会现场
会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 13 人，所持公司有表决权股份
总数 53,002,011 股，占公司股份总数的 30.9752%，其中：出席现场会议的股东及股
东授权代表共 3 人，所持公司有表决权股份数 51,911,311 股，占公司股份总数的
30.3378%；通过网络投票的股东 10 人，所持公司有表决权股份数 1,090,700 股，占
公司股份总数的 0.6374%。
8、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 52,917,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；
反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,006,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2266％；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7734％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 52,917,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；
反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,006,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2266％；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7734％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》
总表决情况：同意 52,917,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；
反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,006,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2266％；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7734％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
总表决情况：同意 52,849,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7121％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。
中小股东总表决情况：同意 938,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.0115％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 52,905,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8174％；
反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 12,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。
中小股东总表决情况：同意 994,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.1266％；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7734％；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
总表决情况：同意 52,917,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；
反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,006,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2266％；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7734％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10、审议通过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 52,861,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；
反对 140,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 950,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1116％；反对 140,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8884％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和周赛律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
