证券代码：300585           证券简称：奥联电子            公告编号：2023-033




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
    本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生为公司
副总经理和董事会秘书候选人，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任其为
公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。
    公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》
第四十九条规定，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，公司董事会决定
于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023
年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、监事会关于向公司董事会提议召开临时股东大会的提议函；

    3、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

                                 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 8 日