证券代码：300585           证券简称：奥联电子          公告编号：2023-035




             南京奥联汽车电子电器股份有限公司

               关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8
日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。

   根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生（简历
附后）为公司副总经理和董事会秘书候选人，经董事会提名委员会审查，董事会
同意聘任其为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。

   王均恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行
使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本
次聘任高级管理人员事项已发表了同意的独立意见。

   公司董事会秘书王均恒先生的联系方式如下：

   电话：025-52102633
   传真：025-52102616
   电子邮箱：mail@njaolian.com
   联系地址：南京市江宁开发区德邦路 16 号
特此公告。



             南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                    2023 年 8 月 8 日
附：王均恒先生简历

   王均恒，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学
数量经济学硕士，拥有证券从业资格、基金从业资格，通过保荐代表人胜任能力
考试，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

   曾任天相投资顾问有限公司行业研究员、恒泰证券股份有限公司行业研究员、
邦讯技术股份有限公司投资总监、中青旅联科（北京）公关顾问有限公司投资总
监、康盛（北京）保险销售有限公司董事会秘书等职务。2022 年 4 月至今担任
南京奥联汽车电子电器股份有限公司投资总监。

   截至本公告日，王均恒先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执
行人。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件。