证券代码：300585         证券简称：奥联电子          公告编号：2023-044




               南京奥联汽车电子电器股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选了公司第四届监事会非职工代表监事。
为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第六次会议于 2023 年
8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，依据公司《监事会议事规则》的要求，
会议通知已于当日以紧急口头方式向全体监事送达。

    全体监事一致同意推举冯志强先生主持会议，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    经全体监事审议，选举冯志强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

             南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                   2023 年 8 月 25 日