证券代码：300590           证券简称：移为通信        公告编号：2023-023


                      上海移为通信技术股份有限公司
                        2022年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
     1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、 会议召开情况：
     1、 召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）中午 12：30
     2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
     3、 召集人：公司董事会
     4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生
     5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、 网络投票时间：2023 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月
 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
     7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
 《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
     二、 会议出席情况：
     1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 12 人，代
 表股份 233,228,560 股，占公司股份总数的 50.9401％。
     2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8
 人，代表股份 233,194,810 股，占公司股份总数的 50.9328％。
    3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 4 人，代表股份 33,750
股，占公司股份总数的 0.0074％。
    4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
    三、 议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：
    同意 233,200,910 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%；反
对 27,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.0741％；反对 27,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9259％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    公司独立董事雷良海先生、王欣先生向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职
报告》，并在公司 2022 年度股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
    本议案通过。
    2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：
    同意 233,202,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9888%；反
对 26,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,550 股，占出席会议中小股东所
持股份的 22.3704％；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6296％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    3、《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：
    同意 233,200,910 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%；反
对 27,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.0741％；反对 27,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9259％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    4、《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：
    同意 233,200,910 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%；反
对 27,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.0741％；反对 27,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9259％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    5、《公司 2022 年度利润分配预案》
    表决结果：
    同意 233,196,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9862%；反
对 32,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,450 股，占出席会议中小股东所
持股份的 4.2963％；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7037％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案通过。
    6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：
    同意 233,202,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9888%；反
对 26,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,550 股，占出席会议中小股东所
持股份的 22.3704％；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6296％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：
    同意 233,194,810 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9855%；反
对 27,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119%；弃权 6,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；反对 27,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9259％；弃权
6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.074
1％。
    本议案通过。
    8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
    表决结果：
    同意 233,200,910 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%；反
对 27,650 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.0741％；反对 27,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9259％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同意 233,202,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9888%；反
对 26,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,550 股，占出席会议中小股东所
持股份的 22.3704％；反对 26,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6296％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000
0％。
    本议案通过。
    四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、李璐律师现场见证，并出具法律
意见书。本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议均合法有效。
    五、 备查文件
    1、《上海移为通信技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     上海移为通信技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 15 日