证券代码：300590          证券简称：移为通信           公告编号：2023-071



                    上海移为通信技术股份有限公司
   关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分
              已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23
日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过
了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的决策程序和信息
披露情况
    1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立
意见。
    同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公
司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 7 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 7 月 9 日，公司监事会披露了《监
事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-051）。
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    3、2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事宜的议案》的议案。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划获
得批准。
    4、2021 年 7 月 13 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关
于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-052）。
    5、2021 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划授
予对象名单和数量的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票
期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予第
二类限制性股票与股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实。调整后，第
二类限制性股票的授予总量由 223.50 万股调整 219.30 万股，首次授予的第二类
限制性股票数量由 181.20 万股调整 177.00 万股。
    6、2021 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对第一类限制性股票的激励对象
名单（授予日）进行了核实。
    7、2021 年 8 月 25 日，公司完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权首次授予登记工作，同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公
告》（公告编号：2021-075）。
    8、2021 年 9 月 10 日，公司完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
第一类限制性股票的授予登记工作，同日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一
类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。
    9、2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留第二类限制性股票议案》。

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公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予第二类限制性股票
的激励对象名单（预留授予日）进行了核实并出具了相关核查意见。同意确定以
2021 年 10 月 22 日为第二类限制性股票预留授予日，向符合条件的 23 名激励对
象授予 34.30 万股第二类限制性股票。剩余的预留权益未来不再授予，尚未授予
的所有预留权益失效。
    10、2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事项的议案》《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    11、2022 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销
部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。
    12、2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十八次会议，审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司
2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    13、2023 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    14、2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第二十二次会议，审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司
2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

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    15、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于
注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见。
    16、2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划首次与预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予
部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立
意见。
    二、本次作废限制性股票的具体情况
    1、朱维娜是公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票
首次授予部分的激励对象，由于朱维娜被提名为公司第四届监事会监事候选人而
自愿放弃其全部已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 0.27 万股股票；
    2、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予
部分的激励对象中，有 2 名激励对象自愿放弃其名下已授予尚未归属的第二类限
制性股票共计 3.4125 万股股票；
    上述 3 名激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票共计 3.6825 万股股票
由公司董事会作废。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
    公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续
实施。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法
规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

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    五、独立董事意见
    公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合相关法律、法规
及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》中的相关规
定，事项审议和表决履行了必要的程序。关联董事已根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以
及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。综
上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
    六、法律意见书的结论性意见
    本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属及本次作废已
经取得现阶段必要的批准和授权；预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属
期，本次归属的归属条件已经成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》
及激励计划的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》激励计划的相
关规定。


   特此公告。




                                       上海移为通信技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 24 日




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