证券代码：300590           证券简称：移为通信         公告编号：2023-089


                         上海移为通信技术股份有限公司
                       第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第
四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的
各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。
    经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”）、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公
司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满时止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员
（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

   专门委员会名称                 组成成员                    召集人

     审计委员会             雷良海、王欣、邓子豪              雷良海

     战略委员会             廖荣华、彭嵬、邓子豪              廖荣华
     提名委员会             王欣、雷良海、廖荣华               王欣

  薪酬与考核委员会          王欣、雷良海、廖荣华               王欣


   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经与会董事讨论，同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经与会董事讨论，同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、 备查文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                      上海移为通信技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 1 日