证券代码：300590        证券简称：移为通信         公告编号：2023-091


                          上海移为通信技术股份有限公司
                       关于公司董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开了
公司 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会
议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附
件），现将相关情况公告如下：
       一、 公司第四届董事会组成情况
       非独立董事：廖荣华先生（董事长）、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）
先生
       独立董事：雷良海先生、王欣先生
       公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
       两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已
经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
       二、 公司第四届董事会各专门委员会组成情况
       公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
       审计委员会：雷良海先生（召集人）、王欣先生、邓子豪先生
       战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭嵬先生、邓子豪先生
       提名委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生
    薪酬与考核委员会：王欣先生（召集人）、雷良海先生、廖荣华先生
    专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员
并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    三、 公司第四届监事会组成情况
    非职工代表监事：王晓桦女士（监事会主席）、朱维娜女士
    职工代表监事：汪洁女士
    公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。
    四、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    1、 高级管理人员
    总经理：廖荣华先生
    副总经理：彭嵬先生、聂磊先生、张杰先生
    财务总监：贺亮女士
    董事会秘书：张杰先生
    2、 证券事务代表
    证券事务代表：梁霞女士
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员
均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书张杰先生、证券事务代表梁霞女士均已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式：
    联系电话：021-54450318
    传真：021-54451990
    电子邮箱：stock@queclink.com
    联系地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
邮编：201101



特此公告。




               上海移为通信技术股份有限公司董事会
                      2023 年 12 月 1 日
附件：
    一、董事会成员简历

    廖荣华，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，工学硕士研究生。2001 年 3 月至 2009
年 5 月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无
线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总
经理。
    廖荣华先生为公司实际控制人，截至公告披露日持有公司 13,828.5920 万股股票，
不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形。


    彭嵬，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2002 年
7 月至 2009 年 5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有
限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今历任公司（含移为有限
阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。
    彭嵬先生截至公告披露日持有公司 211.7950 万股股票，不是失信被执行人，与公
司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形。


    Tang, Tsz Ho Michael，中文名邓子豪，男，1967 年 7 月出生，中国香港籍，学
士学位。1992 年 6 月至 1994 年 8 月暂无雇佣单位；1994 年 9 月至 1998 年 6 月任 Price
Waterhouse Coopers （伦敦）审计师；1999 年 8 月至今任 Pinpoint Vehicle Services
Ltd. 董事；2000 年 5 月至今任 The Location Company Ltd. 董事；2002 年 4 月至今
任 Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董事；2003 年 10 月至今任 The Location Group
Ltd. 董事；2006 年 8 月至 2023 年 4 月任 Chinapac Ltd. 董事；2006 年 9 月至 2022
年 12 月任 Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年 1 月至 2022 年 12 月任 Artemis
Telematics Ltd. 董事；2007 年 6 月至今任 Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年 1 月至
2017 年 6 月任 SOW Asia Foundation (Charity) 董事；2017 年 6 月至今任 SOW Asia
Foundation (Charity) 高级顾问；2010 年 7 月至今任 Sinoway Consultants Ltd. 董
事；2010 年 12 月至今任上海移为通信技术股份有限公司董事；2013 年 11 月至今任 HK
Recycles Ltd. 董事；2011 年 7 月至 2022 年 12 月任 Snova Telematics Ltd. 董事；
2014 年 12 月至 2023 年 9 月任 Tracker HK Ltd. 董事；2019 年 8 月至今任 Queclink
Wireless Solutions (HK) Co. Ltd. 董事。
    Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生截至公告披露日间接持有公司 1,247.3913
万股股票，是持有公司 5%以上股份股东的董事，与公司董事、监事、高级管理人员及
实际控制人之间均不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。



    雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师。1986
年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4
月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、审计处处长、管理学院
党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、财政金融研究院执行院长，
中国机械工业会计审计研究中心主任。兼任中国机械工业审计学会副会长；2020 年 11
月至今任公司独立董事。
    雷良海先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


    王欣，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制工程专
业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2000 年 9 月至 2023 年 11 月，就职于安达信（上
海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森哲（中国）有限公
 司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司， 2020 年 11 月
 至今任公司独立董事。
     王欣先生截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、
 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未
 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


    二、监事会成员简历

    王晓桦，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，英语专业本科学历。2015 年 7 月至 2016
年 2 月，就职于上海优克锡企业管理顾问有限公司西安分公司；2016 年 3 月至 2018 年 3
月，就职于深圳市凯豪达集团有限公司；2018 年 4 月至 2018 年 5 月，就职于深圳科创
广泰技术有限公司；2018 年 7 月至今就职于公司任董事长秘书，2020 年 11 月至今任公
司监事、监事会主席。
    王晓桦女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


    朱维娜，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，制冷与低温技术专业本科学历，高级工
程师。2002 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于江南造船（集团）有限责任公司；2018 年 7
月至 2018 年 12 月，就职于上海骄翔智能技术有限公司；2019 年 1 月至 2019 年 3 月就
职于上海怡然信息技术有限公司；2019 年 3 月至今任公司政府事务专员。
    朱维娜女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
    汪洁，女，1986 年 07 月出生，中国国籍，软件工程专业本科学历。2008 年 3 月至
2015 年 3 月就职于芯讯通无线科技（上海）有限公司任软件测试工程师，2015 年 12 月
至 2017 年 7 月就职于上海艾泰科技有限公司任软件测试工程师、2017 年 7 月至 2018 年
10 月就职于上海移柯通信技术股份有限公司任软件测试工程师；2018 年 11 月至今就职
于公司任软件测试工程师。2020 年 11 月至今任公司职工代表监事。
    汪洁女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


    三、高级管理人员简历

     廖荣华，简历详见“一、董事会成员简历”。
     彭嵬，简历详见“一、董事会成员简历”。

     聂磊，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，通信工程学士，法律硕士研究生。2005
 年至 2011 年就职于晨讯科技集团；2011 年至 2015 年就职于上海华勤通讯技术有限公
 司；2015 年至 2017 年就职于游族网络股份有限公司；2017 年至 2019 年就职上海骄翔
 智能技术有限公司任副总经理。2019 年 4 月至今任公司副总经理。
     聂磊先生截至公告披露日持有公司 9 万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、
 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关
 系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


     贺亮，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师。1994 年 7 月至
 2015 年 4 月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业
 有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦
 东新区审计局审计事务中心、上海三零卫士信息安全有限公司；2015 年 4 月至今任公
 司财务总监。
     贺亮女士截至公告披露日持有公司 11.61 万股股票，不是失信被执行人，与公司董
 事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
 联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


     张杰，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，经济学硕士研究生。2009 年 7 月至 2014
 年 3 月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海证券股份有限公司、浙江华野景观绿
 化有限公司；2014 年 3 月至今任公司（含移为有限阶段）董事会秘书；2015 年 2 月至
 今任公司副总经理。获得上海上市公司协会 2017-2018 年度优秀董秘、中国上市公司协
 会“2022 年上市公司董事会秘书履职评价”3A、第十五、十六、十七、十八、十九届
 新财富金牌董秘及新财富机构选择奖、将于第二十届新财富金牌董秘评选时进入“董秘
 名人堂”。
    张杰先生截至公告披露日持有公司 11.97 万股股票，不是失信被执行人，与公司董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。


    四、证券事务代表简历

    梁霞，女，1990 年出生，中国国籍，会计学硕士，注册会计师。曾任职于天安财产
保险股份有限公司财务管理部，2016 年 3 月就职海利生物（603718.SH），任证券事务代
表、财务部副经理等职位。2019 年 5 月在国香资本参与多支私募基金筹建的相关工作，
后续进入商汤（00020.HK）战略投资部，并作为商汤上市项目组成员。2022 年 1 月进入
公司董事会办公室工作，2022 年 7 月至今任公司证券事务代表。
    梁霞女士截至公告披露日未持有本公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律
法规规章制度所规定的情形。