上海磐明律师事务所 Brightstone Lawyers
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邮政编码: 200120 528 South Pudong Road, Pudong New District,
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致：吉林吉大通信设计院股份有限公司
上海磐明律师事务所
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书
磐明法字（2023）第 SHF2022023-1 号
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《 证
券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《吉林吉大通信设计院股 份
有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受吉林
吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派姜莹律师、叶锦律师（ 下称“本
所律师”）对公司 2022 年度股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”）的召集和召开 程
序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律 意
见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员 的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则 》
以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案 所
表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公
司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等 ）
是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权 ，
资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于 本所律 师
对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出 具
的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书 面
同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
1
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第五届董事会 2023 年第三次会议决定召 集。
2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会 2023 年第三次会议通过决议，提议召开本次股东 大
会。2023 年 4 月 26 日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大 会
会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东 大
会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席 现
场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规 和
《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 5 月 17
日（周三）下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室召开。通过深圳证 券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。会议召开的时间、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所见证律师现场列席了本次股东大会。经本所律师核查，公司部分董事、监事以及高
级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，部分董事、监事以及高级管理人员以通讯方 式
出席或列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股 东
大会的资格。
经本所律师核查，出席现场会议的股东（含股东代理人，下同）共 6 名，有 5 名选择现
场记名投票，1 名选择网络投票。根据深圳证券信息有限公司提供的数据（并由该公司验 证
股东身份）及本所律师对现场记名投票的核查结果，参与本次股东大会现场及网络投票的 股
东共计 12 人，持有公司 53,477,479 股，占公司股份总数的 19.6197%。通过现场及网络投 票
参加本次会议的中小投资者共计 6 人，持有公司 3,884,422 股，占公司股份总数的 1.4251% 。
2
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人员的资格符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议和表决的议案，由公司第五届董事会 2023 年第三次会议 、第五届监
事会 2023 年第三次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在公告召开本次股东大会的通 知
时一并公告，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事 项，符 合
《公司法》《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）未提出新 的
议案。
经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，对列
入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。现场会议投票由公司股东代表、监事会主席 与
本所律师共同负责计票和监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向 公
司提供了网络投票的统计结果。经合并统计现场记名投票及网络投票结果，公司本次股东 大
会各项议案的表决结果如下：
（一） 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（二） 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
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（三） 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（四） 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（五） 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（六） 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（七） 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 53,387,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；
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反对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1683%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,794,422 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
97.6831%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.3169%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（八） 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 53,387,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；
反对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1683%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,794,422 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
97.6831%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.3169%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（九） 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 53,403,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8622%；
反对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1378%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（十） 《关于 2023 年度董事薪酬与考核方案的议案》
1、关于 2023 年度非独立董事薪酬与考核方案的议案
表决结果：同意 4,309,422 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.9543% ；反
对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0457%；弃权 0 股（其中，因 未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,794,422 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
97.6831%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.3169%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
2、关于 2023 年度独立董事薪酬与考核方案的议案
表决结果：同意 53,387,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；
反对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1683%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 3,794,422 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
97.6831%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.3169%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（十一） 《关于 2023 年度监事薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 5,163,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.5928% ；反
对 73,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4072%；弃权 0 股（其中，因 未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,810,722 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
98.1027%；反对 73,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8973%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（十二） 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 53,387,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8317%；
反对 90,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1683%；弃权 0 股（其中， 因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,794,422 股，占出席会议中小投资者 所持股份的
97.6831%；反对 90,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.3169%；弃权 0 股（其中 ，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的议案均为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（含）通过方为有效。上述第（ 十）项 及
第（十一）项议案属于关联交易事项，关联股东均已回避表决。根据表决结果，上述表决 事
项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《 公
司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
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（此页无正文，为《上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2022 年 度
股东大会的法律意见书》的签署页）
结 尾
本法律意见书的出具日期为 2023 年 5 月 17 日。
本法律意见书正本叁份，副本若干。
上海磐明律师事务所 经办律师：
负责人：
顾珈妮 姜莹律师
叶锦律师
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