证券代码：300597            证券简称：吉大通信           公告编号：2023-045

                      吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   第五届董事会2023年第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023
年第六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023
年 10 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生
主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经董事会全体董事审议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合
法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    二、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    为满足经营业务发展需要，公司新增经营范围“建筑劳务分包”，并对《公
司章程》中相应条款进行修订。

    本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同时公司董事会
提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事
项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可
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按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营
范围和修改公司章程等事项进行相应调整。

    《吉大通信关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。

    三、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会成员的相
关规定要求，公司对董事会审计委员会成员进行调整，李明华女士不再担任审计
委员会委员，选举李正乐先生为审计委员会委员。任期自董事会通过之日起至第
五届董事会届满时止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为宋英慧、李
正乐、丁志国、周伟、邓相军、张晓阳、苏治。

    四、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在公司六层会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《吉大通信关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




                                         吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2023 年 10 月 25 日




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