证券代码：300597         证券简称：吉大通信          公告编号：2023-050

                    吉林吉大通信设计院股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:00；
    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点
    吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    （五）会议主持人：公司董事长周伟先生。
    （六）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他
股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东
均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 54,939,200 股，占上市公司总股份的
                                    1
20.1560％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,898,843 股，占公司股份总数

2.1642％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案 进行了表

决：
    第一项决议：审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 54,939,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,898,843 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海磐明律师事务所律师列席了本次股东大会并进行见证，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
    四、备查文件
    1、吉林吉大通信设计院股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
    2、上海磐明律师事务所关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2023年第二

次临时股东大会的法律意见书。

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特此公告。




                 吉林吉大通信设计院股份有限公司
                            董事会
                         2023年11月13日




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